Группа покерных игроков обвиняется в финансовых махинациях

Группа известных игроков в покер была поймана и обвинена в организации многочисленных финансовых махинаций, направленных на отмывание денег с помощью букмекерских контор и других азартных игр. Кроме этого, они подозреваются в продаже информации о подставных матчах и организации таковых. Самые известные из мошенников - Бил Эдлер (обладатель браслета WSOP) и Абе Моссери (участник Pokerstars Big Game). Кроме них, обвинено еще 32 человека.

 

Помимо финансовых махинаций, они устраивали незаконные игры, в которых участвовали как известные покеристы, так и многие звезды кино и телевидения. В списке арестованных присутствует немало русских имен, что объясняет тот факт, что десятки миллионов вывозились именно из бывших стран СССР, чтобы после этого легально получить их в США. Само собой, делалось это при помощи букмекерских контор и различных онлайн казино. Одним из обвиняемых стал известный бизнесмен Хиллель Нахмад, который подозревается в финансировании подпольной сети казино с оборотом в десятки миллионов долларов.

 

Сторона обвинения назвала преступную группировку "Группой Тайванчика-Тринчера". По словам прокурора, данные персоны проворачивают финансовые махинации огромного масштаба вот уже множество лет, а главными центрами их деятельности являются Москва, Нью-Йорк и Киев.